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无前言扩张与包环诉讼:票据之王恒丰银行当今

时间:2019-05-15 15:28 来源: 作者: locoy 点击:

  本报记者 李玉敏 北边京报道

  恒丰银行不得不花更多稀神物消募化两叁年前种下的苦实。

  2018年7月3日上半天9点,地脊东方节高院第六法庭过堂审理壹道合同纠纷案件,原告恒丰银行烟台分行,原告江正西银行,争议标注的额高臻14.85亿元。

  当天,21世纪经济报道记者出席偏旁收听,在核实完偏旁收听人员身份后,法庭以该案触及尚不侦探完一齐的刑事案件敏感为由,回绝多名银行职工和记者偏旁收听,临时改为不地下审理。

  为什么壹道普畅通的案件让各方如此生厌乱?

  21世纪经济报道己相干渠道得知,摒除此案之外面,恒丰银行触及多宗票据事情民事纠纷,案件金额算计高臻数什亿。案发时间多为2015年到2016年,既然拥有恒丰银行干为最末出产资方,前进顺手诉讼追索要寻求担负票据或合同权利的,也拥有恒丰银行干为畅通道被其他银行宗诉的案件。

  而在此雕刻些案儿子中,父亲邑拥有票据中介的影儿子,牵涉银行群多,既然拥有和票据中介合干的出产资行、也拥有票据中介把持“同性户”的村镇银行,还拥有不微少城商行、农商行、股份行在就中担负度过桥行的角色,壹旦风险表露,日日伸发彼此追索的包环诉讼,四五家银行深隐就中。

  壹名法度人士体即兴,恒丰银行在业内拥有“票据之王”的名称。21世纪经济报道记者也得知,2013年该行原董事长蔡国华上任后,该行壹父亲展开战微是经度过同性事情终止扩张,票据事情是重心之壹。到来己装置徽宣城的多名票据中介甚到特意报户口了壹家名为“久更加恒丰”的公司从事中介事情。但外面部风控的缺违反,以及与壹些票据中介“走得很近”,终极招致多宗案件风险的突发。

  与江正西银行的合同纠纷,恒丰银行烟台分行于2017年3月21日提宗诉讼,要寻求江正西银行返还14.83亿元的银行接兑汇票资产以及相干损违反和本钱。余外面,该案还触及到第叁人中原银行和库车国民村镇银行。江正西银行曾在其上市的招股说皓书中说出片断案情,不外面恒丰银行被藏名为“B银行”。

  恒丰银行称,该行于2015年9月15日与江正西银行订立票据转贴即兴买进卖,江正西银行事先须在收到钱后向恒丰银行提交付票据,但江正西银行不能根据拥关于章提交付相干票据。同时,江正西银行以牵涉欺负诈为由向公装置机关报案。

  据银行业人士伸见,此雕刻宗案件是壹道由票据中介久更加公司参加以说合的买进卖,并没拥有拥有真实的票据提交割,很多相像的买进卖名为“票据转贴即兴”,还愿是资产融畅通行为。恒丰银行和江正西银行的诉讼为链条中的壹环,资产的流动向为中原银行、恒丰银行、江正西银行、库车村镇银行。中原银行和恒丰之间的协议曾经实行终了,但干为第叁人,库车村镇银行则体即兴该行并不参加以买进卖,“同性户”被票据中介把持,资产被票据中介套取。

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