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九芝堂股分有限公司第七届董事会第十八次会经

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  证券代码:000989证券简称:九芝堂通知布告编号:2020-004

  九芝堂股分有限公司

  第七届董事会第十八次会经过议定定通知布告

  本公司及董事会全部成员保证信息表露内容的真实、准确和完整,没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  九芝堂股分有限公司第七届董事会第十八次会议召开通知于2020年2月24日以现场投递和电子邮件方法发送给公司董事。会议于2020年2月27日以通信方法召开,应到董事5人,参与会议董事5人。会议状况已传递公司监事会,契合《公司法》及本公司章程的规矩。会议审议经过了以下议案:

  1、关于提名公司第七届董事会非自力董事候选人的议案

  本议案曾经自力董事颁布发表自力看法。

  1.1提名杜未木师长教师为公司第七届董事会非自力董事候选人

  表决状况:赞成5票,支撑0票,弃权0票。

  1.2提名刘春凤密斯为公司第七届董事会非自力董事候选人

  表决状况:赞成5票,支撑0票,弃权0票。

  1.3提名余欣阳师长教师为公司第七届董事会非自力董事候选人

  表决状况:赞成5票,支撑0票,弃权0票。

  具体状况请参看通知布告在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网的《九芝堂股分有限公司关于局部董事、监事、低级办理人员告退暨补选董事、监事和聘请低级办理人员的通知布告》(通知布告编号:2020-008)全文。

  2、关于九芝堂美科(北京)细胞技巧有限公司与Stemedica?Cell?Technologies?Inc.?2020年度平常关联生意估计的议案

  本议案曾经自力董事事前承认并颁布发表自力看法。

  接本公司吞并报表范围内人公司珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金(有限合股)通知,估计并购基金旗下控股子公司九芝堂美科(北京)细胞技巧有限公司与参股公司Stemedica?Cell?Technologies?Inc.?2020年停止平常关联生意金额为3500万元。具体状况请参看通知布告在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网的《关于九芝堂美科(北京)细胞技巧有限公司与Stemedica?Cell?Technologies?Inc.?2020年度平常关联生意估计的通知布告》(通知布告编号:2020-007)全文。

  表决状况:赞成5票,支撑0票,弃权0票。关联董事刘国超师长教师告退已掉效且回避表决。

  3、关于聘请公司低级办理人员的议案

  本议案曾经自力董事颁布发表自力看法。

  聘请刘春凤密斯担负公司常务副总经理,聘请徐爱敏密斯、务勇圣师长教师、高岩嵩师长教师担负公司副总经理,任期自当选之日起与第七届董事会余下任期不合。

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