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600153:建发股份第八届董事会第五次会议决议公

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  股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临 2020—031

  债券代码:143272 债券简称:17 建发 01

  债券代码:155765 债券简称:19 建发 01

  债券代码:163104 债券简称:20 建发 01

  厦门建发股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 18 日以书面方

  式向各位董事发出了召开第八届董事会第五次会议的通知。会议于 2020 年 4 月28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持,应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2020-033)。

  独立董事对该项议案发表独立意见。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  二、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》

  具体内容详见公司同日刊登的公告。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司董事会

  2020年4月30日

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